一財：地方網監大隊稱正嚴密監控境外虛擬貨幣交易平臺

雷鋒網AI金融評論報道，2月28日，第一財經消息稱，公安系統網監部門正在嚴密監控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。

第一財經記者在某地方網監大隊負責人處獲悉，去年9月開始，公安機關網監部門就開始密切關注境內交易平臺的動向。此后轉移至境外的平臺，他們也同步對此進行監控。至于下一步是否會有進一步監管措施，還要等待上級單位的通知。

盡管在去年9月，央行等七部委就已發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，全面取締ICO非法融資，并隨后關閉境內所有虛擬貨幣交易所。

然而不久后，虛擬貨幣交易和ICO行為有死灰復燃之勢。第一財經援引境外媒體報道稱，中國監管部門發現，有境內企業或個人通過到境外設立交易所，或者把服務器遷至境外，或者通過境外注冊公司等方式，來規避中國對虛擬貨幣交易的監管。為此，對于那些被懷疑為幫助境內投資者在海外交易所進行數字貨幣交易的企業和個人的境內銀行賬號和在線支付賬號，中國監管部門將進行審查。

業內人士接受第一財經采訪表示，關閉網站入口這種網絡監管方式很容易被VPN“翻墻”破解；如果對交易平臺相關銀行賬號和支付賬號進行監管或是凍結，會更加直接一些：比如今年1月，印度多家銀行暫停本土比特幣交易所的賬戶交易，并限制未被叫停的賬戶進行提現。

本月初，央行旗下《金融時報》消息稱，針對境內外ICO和虛擬貨幣交易，中國將采取一些列監管措施，包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網站等。據悉，近期央行營業管理部發布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》，要求轄內各法人支付機構在本單位及分支機構開展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

據雷鋒網AI金融評論了解，監管層下一步將繼續對虛擬貨幣相關行為保持嚴密關注，采取包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網站等在內的一系列監管措施，以防范金融風險，維護金融穩定。以后只要發現一家就要關閉一家；同時，未來視事態發展情況，也不排除出臺更進一步監管措施的可能。

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