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| 本文作者： 溫曉樺 | 2018-02-20 11:29 |
雷鋒網AI金融評論報道，2月15日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布了首個警示消費者注意虛擬貨幣市場中存在“哄抬股價，逢高賣出”（Pump-and-Dump）等操縱交易行為的公告（以下簡稱“公告”），提示消費者避免買入此類風險虛擬貨幣。
公告稱，這些行為可能存在于交易量偏少或是新的“替代性”虛擬貨幣（virtual currencies）、數字幣（digital coins）或通證（tokens）市場的交易當中。
CFTC解釋稱，“哄抬股價，逢高賣出”（Pump-and-Dump）的操縱行為并不是數字貨幣市場新出現的現象：“與許多在線欺詐一樣，這種類型的騙局并不新鮮——它只是利用了一種新興技術，利用公眾對數字資產的興趣，”CFTC公共事務總監Erica Elliott Richardson說。
“這種作案方式早在虛擬貨幣的發明之前就已經存在了，類似于小額股票（面值在美金一元以下，無投資價值的投機股票）里“鍋爐房”（penny stock boiler rooms）的現象。”
據雷鋒網AI金融評論了解，《鍋爐房》是美國以金融交易為題材的電影，里面介紹的股票詐騙方式為操縱者利用匿名賬戶，在公共聊天室或通過移動消息應用程序進行組織，兜售流動性較小的“一元股”，并不斷創造虛假需求，傳播謠言，吸引消費者購買，從而在不知情消費者入局并帶來的股價上漲后迅速拋售來獲得利益，留下的是消費者持有價格暴跌或者說價值遠低于預期的股票。
CFTC公告稱，“從開始到結束，這些騙局可能會在幾分鐘內完成。”
CFTC提醒消費者：
“這些行為大部分發生于不受監管的虛擬貨幣和通證現貨市場中，并在虛擬貨幣交易平臺上進行。”
“消費者應避免通過社交媒體分享的技巧購買虛擬貨幣或通證，該計劃的組織者通常會傳播謠言，促使消費者買入。”
CFTC表示已收到投訴，并指出對消費者來說有效的保護措施應該是只購買已經被深入研究過的替代虛擬貨幣、數字幣或通證。
最后，CFTC還發出Pump-and-Dump揭發懸賞，稱：該現象依舊存在，如果揭發者能夠提供可促成超過100萬美元及以上的經濟制裁，揭發者將能獲得約10%-30%的獎金。
除了上述“鍋爐房”的操作，虛擬貨幣交易被操縱的方式還有很多。
雷鋒網AI金融評論此前報道《論文揭交易所操控比特幣：機器人虛假交易實現價格暴漲，或為掩蓋比特幣丟失真相》中也指出，知名經濟學期刊《貨幣經濟學雜志》（Journal of Monetary Economics）節選刊登了一篇題目為“比特幣生態系統中的價格操縱”的研究論文，由四位來自美國和以色列高校的經濟學和計算機科學領域的研究人員共同撰寫。在這篇論文中，四位作者對曾為世界上最大的比特幣交易所MT.Gox于2013年2月至11月期間對外泄露的交易信息進行重點研究，發現存在“可疑交易活動”（suspicious trading activity）操縱比特幣價格的現象。
其中，論文稱 ，在這些浩繁的交易信息中，研究人員發現其中有一部分參與交易的用戶，在所屬國籍和地區代碼欄目下帶有特殊的“？？”字符標志。而據研究人員分析，和正常顯示地理信息的用戶不同，這些信息顯示異常的用戶在交易中只有買進比特幣的操作，從未有賣出的行為，由此研究人員追蹤到了這個名為Markus的賬號。
進一步深究，研究人員發現，Markus還有許多可疑的地方。這個賬號從來不支付交易手續費，并且隨機設定比特幣的支付價格。最值得玩味的是，論文稱，在對該賬號相關的交易記錄審視中，發現其支付的交易金額有的設置得非常不合情理，有的甚至一天固定在同一個數字沒有變動過。根據以上種種，研究人員得出結論：Markus實際上沒有為這些它所獲得的比特幣支付任何金額，甚至這個賬號本身即是偽造的，其宣稱持有的比特幣背后沒有任何實質貨幣的支撐。而對于其他交易用戶，他們沒有收到過任何實際的Markus在交易中應該支付的法幣，而只是平臺上的數字變動而已。
而這背后的利益驅動？論文分析，其中有兩種可能性：
其一，這是自2011年6月起黑客從MT.Gox盜取了大量比特幣之后，其創始人Mark Karpales對此采取的“特殊手段”，在數年間意圖掩蓋交易所的損失。
其二，正如我們看到的，在MT.Gox上，Willy等機器人賬號的確對提振比特幣價格產生了非常積極的影響。
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