反洗錢組織FATF研討防范虛擬貨幣洗錢、恐怖主義融資風險

雷鋒網報道，近期反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF）聚集37個成員召開了第二次全體會議，討論全球范圍內的反洗錢和打擊恐怖主義融資（AML/CFT）問題，其中也包括如何應對虛擬貨幣。

據外媒報道，FATF聽取了不同國家和地區對虛擬貨幣領域的監管措施，以及不同國家采取的FinTech和RegTech創新舉措，并探討科技在提高反洗錢和反恐融資工作效率方面的可能性。

公開資料顯示， FATF 是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢并協調反洗錢國際行動而于1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。

另據雷鋒網了解，早在2014年，FATF 就已經關注到虛擬貨幣，并出具了一份報告厘清虛擬貨幣定義和分析潛在的AML/CFT風險。當是時，工作人員表示，他們正在討論匿名性、有限身份確認、去中心化機制，他們認為執法機構和官員有必要認清可能的風險。

在本次會議上，韓國金融監管機構介紹了他們的監管政策。金融服務委員會（FSC）強制全面禁止加密貨幣的匿名交易，并推出了一種“真實交易系統”，要求加密貨幣投資者的加密賬戶和銀行賬戶必須使用真實姓名。實際上，從1月30日起，買賣任何一筆加密貨幣均要求發起方和接收方遵守（KYC）原則。

事實上，韓國金融監管機構已公開表示，政府將支持“加密貨幣的正常（非匿名）交易”，甚至要求加密貨幣在該國“正常化（normalization）”。

韓國金融監督管理局（FSS）主席崔香植（Choe Heung-sik）上周對媒體表示：“全球現在正在制定針對加密貨幣的法規，因此（政府）應該更多地關注正常化而不是增加監管。”

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